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            深圳高速工程顧問有限公司
            治理結構

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            • 治理結構
            • 股權結構圖
            • 主要股東
            • 董事會及其專門委員會
            • 監事會

            07_公司治理-治理結構_03.jpg

            截止2018年12月31日,根據本公司香港及境內股份過戶登記處所提供的股東名冊,本公司前十名股東持股情況如下:
            股東名稱 持股數量 股份種類
            HKSCC Nominees Limited 718,809,099 H股
            新通産實業開發(深圳)有限公司 654,780,000 A股
            深圳市深廣惠公路開發總公司 411,459,887 A股
            招商局華建公路投資有限公司 87,211,323 A股
            廣東省路橋建設發展有限公司 61,948,790 A股
            香港中央結算有限公司 17,932,947 A股
            中國人民財産保險股份有限公司-傳統-收益組合 12,161,143 A股
            AU SIU KWOK 11,000,000 H股
            張萍英 6,023,400 A股
            黃浩玮 5,629,218 A股
            注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

            董事會及董事會專門委員會職能介紹:


            董事會主要職責是在公司發展戰略、管理架構、投資及融資、計劃、財務監控、人力資源等方面按照股東大會的授權行使管理決策權。


            董事會已成立5個專門委員會。該等委員會有既定的職責和職權範圍,須就公司特定範疇的事務作出檢討和進行監察,並向董事會提出建議。


            戰略委員會于2001年11月成立,負責研究公司的戰略發展方向,審議公司的戰略規劃,監控戰略的執行,適時調整公司戰略和管治架構。戰略委員會職權範圍書


            審核委員會于1999年8月成立,由非執行董事組成,其中獨立董事占多數。委員會負責檢討及監察集團的財務彙報質量和程序,檢討公司內部監控制度的健全性與有效性,負責獨立審計師的聘任、工作協調及對其工作效率和工作質量進行檢討,審閱內部審計人員發出的一切書面報告並檢討經理層對這些報告的反饋意見。審核委員會職權範圍書


            薪酬委員會于2001年11月成立,主要由獨立董事組成,負責研究和審議公司的薪酬政策和激勵機制,制訂公司董事與高級管理人員的考核標准並進行考核。薪酬委員會職權範圍書


            提名委員會于2001年11月成立,主要由獨立董事組成,負責審議或制訂公司人力資源發展策略和規劃,對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標准和程序進行研究並提出建議。提名委員會職權範圍書


            風險管理委員會于2004年8月成立,現階段主要職責是健全與優化公司在投資業務方面的管理程序與制度,並通過對具體投資項目的風險分析和監控來支持公司的業務決策和運營。風險委員會職權範圍書

            監事會對股東大會負責,依法獨立行使公司監督權,保障股東、公司和員工的合法權益不受侵犯。其主要職能包括檢查公司財務、監督重大經營活動及關聯交易的決策與操作程序、以及監督董事和高級管理人員履行職責的合法合規性等。